公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-034

证券代码：873335 证券简称：诚佰股份 主办券商：开源证券
浙江诚佰环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔡杰

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》
1.议案内容：

公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。公司经综合评估后拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合

公告编号：2025-034

伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会决定于 2026 年 1 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会会议。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，结合公司业务发展需要，公司对 2026 年度日常性关联交易进行了合
理预计。具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指 定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的 公告》（公告编号：2025-037）；
2.回避表决情况

董事蔡杰、傅奇妙、朱秋英、蔡延伟与本议案存在关联关系回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

公告编号：2025-034

浙江诚佰环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日

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