公告日期：2025-12-02

证券代码：873334 证券简称：德速智能 主办券商：东海证券
江苏德速智能机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭子平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数8,970,502 股，占公司有表决权股份总数的 87.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高层管理 2 人，列席 2 人；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<江苏德速智能机械股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司 2025 年 11 月 13 日
在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《江苏德速智能机械股份有限公司章程的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,803,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.14%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 166,660 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 1.86%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于拟修订<江苏德速智能机械股份有限公司股东会制度>的议
案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《股
东会制度》进行修订，具体内容详见公司 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业
股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏德速智能机 械股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,803,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.14%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 166,660 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 1.86%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于拟修订<江苏德速智能机械股份有限公司董事会制度>的议
案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《董
事会制度》进行修订，具体内容详见公司 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业
股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏德速智能机 械股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,803,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.14%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 166,660 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 1.86%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于选举傅利佳先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会主席苟浩强因个人原因辞去监事会主席及监事职 务，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和 ……
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