公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-007

证券代码：873333 证券简称：云智链 主办券商：华龙证券
山西云智链网络科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长齐云峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山西云智链网络科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-007

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于提名彭莎女士为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

因公司董事郭佳伟先生因个人原因辞去董事职务。公司董事会提名彭莎女士为公司第三届董事会董事，任期自 2025 第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%; 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议《关于提名李莹玉女士为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

因公司董事高丽女士因个人原因辞去董事职务。公司董事会提名李莹玉女士为公司第三届董事会董事，任期自 2025 第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议《关于提名张先伟女士为公第三届监事会监事》
1.议案内容：

公告编号：2025-007

因公司监事会主席苏泓钧先生个人原因辞去监事职务。公司监事会提名张先
伟女士为公司第三届监事会监事，任期自 2025 第一次临时股东大会审议通过之
日起至第三届监事会任期满止
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议《关于提名贺慧红女士为公司第三届监事会监事》
1.议案内容：

因公司监事谢鹏先生个人原因辞去监事职务。公司监事会提名贺慧红女士为
公司第三届监事会监事，任期自 2025 第一次临时股东大会审议通过之日起至第
三届监事会任期满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事人员议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生……
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