公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-050

证券代码：873333 证券简称：云智链 主办券商：华龙证券
山西云智链网络科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：齐云峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-050

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举，拟任命齐云峰、黄海燕、罗余、谢光耀、高丽、郭佳伟为公司第三届董事会董事候选人。上述任命董事人员中齐云峰、黄海燕、罗余、谢光耀、高丽、郭佳伟为连任董事。

上述董事候选人待公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过后，成为第三届董事会成员，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司监事会将进行换届选举。拟任命苏泓钧、谢鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任命的 2 位非职工监事均为连任监事候选人。经查，上述监

公告编号：2024-050

事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

齐云 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过

峰 月 12 日 时股东大会

郭佳 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过

伟 月 12 日 时股东大会

谢光 董事 ……
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