公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-049

证券代码：873333 证券简称：云智链 主办券商：华龙证券
山西云智链网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 08：00-10:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-049

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873333 云智链 2024 年12 月9 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》

公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董 事会拟进行换届选举，拟提名齐云峰、黄海燕、罗余、谢光耀、高丽、郭佳伟 为公司第三届董事会董事候选人。上述拟提名董事人员中齐云峰、黄海燕、罗 余、谢光耀、高丽、郭佳伟为连任董事。

上述董事候选人待公司2024 年第四次临时股东大会选举通过后，成为第三届董事会成员，任期三年，自公司2024 年第四次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
经查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失 信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名苏泓钧、谢鹏先生为公司第二届监事会非职

公告编号：2024-049

工代表监事候选人，提名的 2 位非职工监事均为连任监事候选人。

经查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象
上述议案不存在特别决议议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席的，代理人 持自然人依法出具的书面授权书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人 股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会 议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构 营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的， 代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出……
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