公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-046

证券代码：873333 证券简称：云智链 主办券商：华龙证券
山西云智链网络科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长齐云峰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举，拟提名齐云峰、黄海燕、罗余、谢光耀、高丽、郭佳伟为公

公告编号：2024-046

司第三届董事会董事候选人。上述拟提名董事人员中齐云峰、黄海燕、罗余、谢光耀、高丽、郭佳伟为连任董事。

上述董事候选人待公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过后，成为第三
届董事会成员，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本意案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于召开 2024 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 12 月 12 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西云智链网络科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山西云智链网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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