公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-045

证券代码：873333 证券简称：云智链 主办券商：华龙证券
山西云智链网络科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：齐云峰
6.召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 10 日审议通过了《出售参
股公司股权暨关联交易》、《出售资产暨关联交易》议案,并于 2024 年 10 月 11 日
在全国中小企业股份转让信息系统披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-044），本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 及全国中小企业股份转让系统相关规范的有关要求和规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
5,545,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-045

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《出售参股公司股权暨关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展规划及经营管理的实际需要，公司拟将持有的参股公司山西晋情游文化旅游产业发展有限公司 40%的股权以人民币 107,214.86 元价格转让给自然人任海兵。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《出售参股公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2024-041），该股权转让涉及关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东任海兵已回避表决
（二）审议通过《出售资产暨关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展规划及经营管理的实际需要，公司拟将持有的全资子公司太原市远大未来广告有限公司 100%的股权以 0 元价格转让给自然人任海兵。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2024-042），该股权转让涉及关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-045

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东任海兵已回避表决
三、备查文件目录

《山西云智链网络科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山西云智链网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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