公告日期：2024-03-27

北京凯泰律师事务所

关于

湖南云享来科技合伙企业（有限合伙）

收购

山西云智链网络科技股份有限公司

之

法律意见书

二〇二四年三月

北京市丰台区西局欣园南区 3 号楼三层 323 室

目 录

释 义...... - 4 -

第一节 律师声明 ...... - 5 -

第二节 正文...... - 7 -

一、收购人的基本情况...... - 7 -

（一）收购人的基本情况...... - 7 -

（二）收购人的股权结构及控制关系...... - 8 -
（三）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况 . - 9 -
（四）收购人及其执行事务合伙人、实际控制人在最近两年所受处罚及涉及

诉讼、仲裁情况 ...... - 12 -

（五）收购人诚信情况...... - 12 -

（六）收购人资格 ...... - 13 -

（七）收购人最近 2 年财务情况...... - 14 -

（八）收购人与公众公司的关联关系...... - 14 -

二、本次收购的基本情况...... - 14 -

（一）本次收购的授权和批准情况...... - 14 -

（二）本次收购的方式...... - 15 -

（三）本次收购前后收购人持有被收购公司股份变动情况 ...... - 15 -

（四）《股份转让协议》主要内容...... - 16 -

（五）本次收购的资金总额、资金来源及支付方式 ...... - 18 -
（六）收购人及关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在收购事实发

生之日前六个月买卖被收购公司股票的情况 ...... - 19 -
（七）收购人及关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前二

十四个月内与被收购公司的交易情况...... - 19 -

（八）本次收购股份的性质 ...... - 19 -

（九）收购人股份限售安排 ...... - 19 -

（十）本次收购的过渡期...... - 19 -

三、本次收购目的及后续计划...... - 20 -

（一）本次收购目的 ...... - 20 -

（二）本次收购后续计划...... - 20 -

四、本次收购对公众公司的影响分析...... - 21 -

（一）本次收购对公众公司控制权的影响...... - 21 -

（二）本次收购对公众公司其他股东权益的影响 ...... - 22 -

（三）本次收购对公众公司治理结构的影响 ...... - 22 -

（四）本次收购对公众公司独立性的影响...... - 22 -

（五）本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响 ...... - 24 -

五、收购人作出的公开承诺及约束措施...... - 26 -

（一）收购人关于本次收购作出的公开承诺及声明事项 ...... - 26 -

（二）收购人未能履行承诺事项时的约束措施 ...... - 28 -

（三）本次收购的信息披露 ...... - 28 -

六、相关中介机构 ...... - 29 -

（一）本次收购相关中介机构基本情况...... - 29 -
（二）中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系.... - 29 -

七、结论 ...... - 30 -

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：
公众公司、公司、云智链、被收 指 山西云智链网络科技股份有限公司
购公司、挂牌公司

收购人、云享来 指 湖南云享来科技合伙企业（有限合伙）

转让方、出让方 指 公众公司股东任海兵

收购人通过协议转让方式收购转让方持有的公众公司
本次收购 指 14.33%股份，黄海燕、齐云峰成为公众公司共同实际控
……
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