公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-001

证券代码：873333 证券简称：云智链 主办券商：华龙证券
山西云智链网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长齐云峰
6.召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 20 日审议通过了《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会》议案,并于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业
股份转让信息系统刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-058），本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的有关要求和规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-001

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谢光耀女士为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司董事廖世伟先生申请辞去董事职务，公司董事会提名谢光耀女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会届满止。不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谢光耀 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

8 日 时股东大会

廖世伟 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

8 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2024-001

《山西云智链网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》
山西云智链网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日

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