公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-056

证券代码：873333 证券简称：云智链 主办券商：华龙证券
山西云智链网络科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：齐云峰

6.会议列席人员：潘星正

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山西云智链网络科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谢光耀女士为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司董事廖世伟先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名谢光耀女士为公

公告编号：2023-056

司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会届满止。不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

谢光耀，女，1966 年 4 月出生，本科，中国国籍，1993 年 12 月 30 日至 1997
年 02 月 02 日，在湖南省涟源市水底洞政府机关兼任统计和出纳；1997 年 02 月
03 日至 2020 年 04 月 02 日，在湖南省涟源市斗笠山镇政府任统计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 01 月 08 日召开 2024 年第一次临时股东大会，详见
公司于 2023 年 12月22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山西云智链网络科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西云智链网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2023-056

山西云智链网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日

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