公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-057

证券代码：873333 证券简称：云智链 主办券商：华龙证券

山西云智链网络科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2023
年 12 月 20 日审议并通过：

提名谢光耀女士为公司董事，任职期限公司第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于原董事廖世伟先生于 2023 年 10 月 13 日辞去董事职位，为了确保公司董事会
正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开董事会补选董事。
（三）新任董事人员履历

谢光耀，女，1966 年 4 月出生，本科，中国国籍，1993 年 12 月 30 日至 1997 年 2
月 2 日，在湖南省涟源市水底洞政府机关兼任统计和出纳；1997 年 2 月 3 日至 2020 年
4 月 2 日，在湖南省涟源市斗笠山镇政府任统计。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2023-057

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求。
三、备查文件

《山西云智链网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山西云智链网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日

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