公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-002

证券代码：873332 证券简称：美辰环保 主办券商：开源证券
湖北美辰环保股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席熊华飞
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖北美辰环保股份有限公司定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-

公告编号：2025-002

003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》
1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购 协议》，协议经董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行公司现有在册股东（指截至公司股东大会股权登记日在 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不享有本次发行 优先认购权，不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本将增加，需要对公司章程部分条款 进行修订（具体以工商登记管理部门核准为准）。议案内容详见公司同日在全

公告编号：2025-002

国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的 《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金监管协议>的议
案》
1.议案内容：

为保证募集资金的合规使用，公司将根据相关规定设立募集资金专项账 户，并拟与开源证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三 方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《修订募集资金管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定， 修改《公司募集资金管理制度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。