公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-035

证券代码：873332 证券简称：美辰环保 主办券商：开源证券
湖北美辰环保股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长祝国亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数24,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-035

公司高级管理人员均列席了此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更营业范围及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并将对《公司章程》第二章第十二条内容进行修订。

修订前公司经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护监测；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；大气污染治理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境应急技术装备制造；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；除尘技术装备制造；对外承包工程；土石方工程施工；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；技术进出口；货物进出口；节能管理服务；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

修订后公司经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护监测；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；大气污染治理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境应急技术装备制造；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪

公告编号：2024-035

器仪表销售；除尘技术装备制造；对外承包工程；土石方工程施工；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；技术进出口；货物进出口；节能管理服务；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表制造；生态环境材料制造,生态环境材料销售,新材料技术研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

具体以工商登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,550……
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