公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-032

证券代码：873332 证券简称：美辰环保 主办券商：开源证券
湖北美辰环保股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-032

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873332 美辰环保 2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更营业范围及修订<公司章程>》议案

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并将对《公司章程》第二章第十二条内容进行修订。

修订前公司经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护监测；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；大气污染治理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境应急技术装备制造；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；除尘技术装备制造；对外承包工程；土石方工程施工；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；技术进出口；货物进出口；节能管理服务；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检

公告编号：2024-032

测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

修订后公司经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护监测；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；大气污染治理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境应急技术装备制造；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；除尘技术装备制造；对外承包工程；土石方工程施工；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨……
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