公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012

证券代码：873332 证券简称：美辰环保 主办券商：开源证券
湖北美辰环保股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长祝国亮

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案
1.议案内容：

因公司经营发展的需要，拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

公告编号：2024-012

（www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号：2024-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于收购子公司荆门市羿创机电设备有限公司股权》议案
1.议案内容：

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ） 公告的《关于收购子公司股权的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举周正先生为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举周正先生担任公司第二届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经核查，周正先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-012

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2024年 5 月 20日召开2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北美辰环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

湖北美辰环保股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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