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公告日期：2024-03-14
公告编号： 2024-007
证券代码： 873332 证券简称： 美辰环保 主办券商： 开源证券
湖北美辰环保股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类
别
主要交易内容 预计 发生金额 2024 年 2023 实际年发生金额 与关联方 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、 燃料和
动力、接受
劳务
向关联方湖北胜钢建设
工程有限公司接受工程
相关劳务服务，预计不
超过 300 万。
3,000,000.0
0
0.00 公司在预计日常性关联
交易金额时是根据需求
和业务开展情况进行判
断，以可能发生业务的
上限金额进行预计，预
计金额存在不确定性。
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他 （1）控股股东、实际控
制人祝国亮为公司提供
财务资助预计金额不超
过人民币 3000 万元；
（2）关联方湖北美辰检
测有限公司为公司提供
财务资助预计金额不超
过人民币 1000 万元；
（3）关联方湖北江山化
80,400,000.
00
39,942,907.45 公司在预计日常性关联
交易金额时是根据需求
和业务开展情况进行判
断，以可能发生业务的
上限金额进行预计，预
计金额存在不确定性。
公告编号： 2024-007
工有限公司提供财务资
助预计金额不超过人民
币 1000 万元；（4）控
股股东、实际控制人祝
国亮及配偶马荣、关联
方湖北江山化工有限公
司、关联方湖北美辰检
测有限公司共同为公司
在银行贷款提供担保，
担保金额预计不超过人
民币 3000 万元；（5）
公司向关联方湖北美辰
检测有限公司提供房屋
租赁服务，预计金额不
超过人民币 20 万元；
（6）公司向关联方湖北
美辰检测有限公司授权
使用商标，预计金额不
超过人民币 20 万元。
合计 - 83,400,000.
00
39,942,907.45 -
（二） 基本情况
（1）法人及其他经济组织
名称：湖北美辰检测有限公司
住所：荆门高新区·掇刀区高新路 6 号
注册地址：荆门高新区·掇刀区高新路 6 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：冯帅
实际控制人：冯帅
注册资本： 1000 万元
主营业务：环境监测、检测及相关技术咨询服务。
关联关系：公司董事冯帅控制的企业
（2）法人及其他经济组织
名称：湖北江山化工有限公司
住所：荆门市掇刀区麻城镇蔡院村
注册地址：荆门市掇刀区麻城镇蔡院村
公告编号： 2024-007
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：马纪轩
实际控制人：马纪轩
注册资本： 1000 万元
主营业务：硫酸生产、销售
关联关系：实际控制人祝国亮配偶马荣的父亲控制的企业。
（3）法人及其他经济组织
名称：湖北胜钢建设工程有限公司
住所：荆门高新区·掇刀区名泉小区东 8 栋 8 号一幢 1 单元 3 层 301 室
注册地址：荆门高新区·掇刀区名泉小区东 8 栋 8 号一幢 1 单元 3 层 301 室
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴华利
实际控制人：吴华利
注册资本： 800 万元
主营业务：装饰装修工程、道路工程、水利工程、消防工程、土石方工程、园林绿
化工程、房屋建筑工程施工，建筑劳务分包，建筑材料、装饰材料、消防器材批发兼零
售及安装。
关联关系：董事徐丽萍配偶控制的企业。
（4）自然人
姓名：祝国亮
住所：湖北省荆门市东宝区金虾路 132 号
关联关系：公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。
（5）自然人
姓名：马荣
住所：湖北省荆门市东宝区象山大道 4 号
关联关系：公司控股股东、实际控制人祝国亮的配偶。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公告编号： 2024-007
2024 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2024 年
度日常性关联交易》议案，本公司董事会由 5 人构成，其中董事祝国亮、冯帅、徐丽萍
均与本议案有关联关系应回避表决，造成参与该议案表决的无关联关系的董事不足 3
人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关……
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