公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-046

证券代码：873332 证券简称：美辰环保 主办券商：开源证券
湖北美辰环保股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长祝国亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数23,599,900 股，占公司有表决权股份总数的 92.3314%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-046

公司高级管理人员均列席了此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立荆门汉辰生态环境有限公司》议案
1.议案内容：

为适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟在荆门市设立子公司。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立子公司的公告》（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数23,599,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《湖北美辰环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。

湖北美辰环保股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日

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