公告日期：2026-08-25

证券代码：873328 证券简称：威锐股份 主办券商：东吴证券
上海威锐电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 9 月 10 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873328 威锐股份 2026 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2026 年半年度权益分派预案的

1 √

议案》

2 《关于拟更换会计师事务所的议案》 √

《关于拟取消监事会并修订<公司章

3 √

程>的议案》

《关于提名张华先生作为公司独立董

4 √

事候选人的议案》

5 《关于提名余能军先生作为公司独立 √

董事候选人的议案》

《关于提名李立增先生作为公司独立

6 √

董事候选人的议案》

7 《关于独立董事津贴的议案》 √

《关于制定<独立董事工作制度>的议

8 √

案》

《关于制定<防范控股股东、实际控制

9 √

人及关联方资金占用制度>的议案》

《关于修订<股东会议事规则><董事会

议事规则><对外担保决策制度><对外

10 投资决策制度><关联交易决策制度><

利润分配管理制度><承诺管理制度>的

议案》

10.1 《股东会议事规则》 √

10.2 ……
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