公告日期：2025-09-11

上海威锐电子科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书
住所：上海市松江区九亭镇中心路1158号21幢1106室
主办券商

东吴证券

(苏州工业园区星阳街5号)

2025年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

_______________ _______________ _______________

孟新春 林 莉 张海滨

_______________ _______________

唐少俊 黄 丹

全体监事签名：

_______________ _______________ _______________

杨 涛 齐田亮 林 波

全体高级管理人员签名：

_______________ _______________ _______________

孟新春 张海滨 唐少俊

_______________

黄 丹

上海威锐电子科技股份有限公司
年 月 日

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 10
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 14
四、 特殊投资条款 ...... 15
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 15
六、 有关声明 ...... 16
七、 备查文件 ...... 17

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、挂牌公司、威锐股 指 上海威锐电子科技股份有限公司
份
本定向发行情况报告书、本报告书 指 上海威锐电子科技股份有限公司股票定向发行情
况报告书

公司章程 指 上海威锐电子科技股份有限公司章程

上海铱庆 指 上海铱庆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

上海威晟 指 上海威晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。