公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-003

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券
北京凯丰源信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市昌平区林湖家园二区 21 号楼 505

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：薛开安

6.会议列席人员：3 人

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2025 年会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-003

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告的质量，公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议公司于 2026 年 2 月 9 日开公司二 0 二六年第一次临时股东会，即发出
会议通知。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 22 日

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