公告日期：2025-12-08

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券
北京凯丰源信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：北京市昌平区林湖家园二区 21 号楼 5 层 505 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长薛开安
6. 会议列席人员：公司董事及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年12月 8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-039）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年12月 8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-040）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年12月 8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理办法》(公告编号：2025-041）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年12月 8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-042）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金
管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年12月 8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-043）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年12月 8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-044）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年12月 8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-0……
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