公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-040

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券
北京凯丰源信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2024年 12 月 13 日审议并通过：

提名薛开安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,550,000 股，占公司股本的 51%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛开发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐道富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石玉虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

余波，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 10 月至今担
任北京新玛互动传媒科技有限公司运维总监；2022 年 9 月-2024 年 9 月担任北京凯丰源

公告编号：2024-040

信息技术股份有限公司项目经理，2024 年 10 月至今担任项目总监。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2024 年12 月 13 日审议并通过：

提名宋文伯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨广勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 13 日审议并通过：

选举罗矛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

罗矛，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 8 月至 2008
年 10 月担任上海华夏邓白氏商业信息咨询有限公司特别顾问；2008 年 10 月至 2015 年
10 月担任大德众合商业咨询（北京）有限公司总经理；2015 年 10 月至 2018 年 4 月担
任北京京北金融信息有限公司上海分公司总经理；2018 年 5 月至 2020 年 2 月担任北京
晟捷信通科技有限公司副总经理；2024 年 10 月至今担任北京凯丰源信息技术股份有限公司销售总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2024-040

规则……
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