公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-005

证券代码：873324 证券简称：阳光精机 主办券商：开源证券
无锡阳光精机股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨锦

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于拟与关联方发生偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2026-005

（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡阳光精机股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2026-007）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事杨锦、浦敏敏、杨浩回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡阳光精机股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡阳光精机股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

无锡阳光精机股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 9 日

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