公告日期：2025-12-30

证券代码：873323 证券简称：中玒口腔 主办券商：江海证券
北京中玒口腔股份有限公司

章 程

北京中玒口腔股份有限公司

2025 年 12 月

目录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股份......5

第一节股份发行...... 5

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让...... 7

第四章股东和股东会...... 9

第一节股东...... 9

第二节控股股东和实际控制人......13

第三节股东会的一般规定......15

第四节股东会的召集......19

第五节股东会的提案与通知......20

第六节股东会的召开......22

第七节股东会的表决和决议......25
第五章董事和董事会......31

第一节董事...... 31

第二节董事会......35
第六章高级管理人员......40
第七章监事和监事会......43

第一节监事...... 43

第二节监事会......44
第八章财务会计制度、利润分配和审计......46

第一节财务会计制度......46

第二节会计师事务所的聘任......49
第九章通知和公告......50

第一节通知...... 50

第二节公告...... 51

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......51

第一节合并、分立、增资和减资......51

第二节解散和清算......53
第十一章投资者关系管理......56
第十二章修改章程......59
第十三章附则...... 60

第一章总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京盛旺绿化工程有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，经北京市工商行政管理局顺义分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110116590615397G。

第三条 公司于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第四条 公司注册名称：北京中玒口腔股份有限公司。

第五条 公司住所：北京市顺义区南彩镇彩达二街2号12-117。
第六条 公司注册资本为人民币 1408 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由董事长担任。若董事长因病不能或不再担任，经董事会决议，可由总经理担任。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第二章经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：为客户提供口腔健康全面综合服务，为员工创造发展机会，为社会创造效益，为股东谋求利益最大化。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：物业管理；园林设计；施工总承包、专业承包、劳务分包；机械设备租赁……
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