公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-072

证券代码：873323 证券简称：中玒口腔 主办券商：江海证券
北京中玒口腔股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：廖集浪

6.会议列席人员：公司第三届监事会全体成员和全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规 定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》的相关规定，对《公司章程》的相关条款作出相应修订。经 2025

公告编号：2025-072

年第四次临时股东会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《拟修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-073)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<股东会议事规则>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对 《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-074)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对 《董事议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2025-075)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-072

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对 《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2025-076)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会……
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