公告日期：2025-12-26

证券代码：873322 证券简称：中船精达 主办券商：开源证券
中船九江精达科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵克勤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,147,035 股，占公司有表决权股份总数的 97.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际，拟取消监事会并调整公司组织架构，监事会职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》的部分条款进行修订。议案内容详见公司
于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《中船九江精达科技股份有限公司取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（二）审议通过《关于提名李冬梅为独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《中船九江精达科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（三）审议通过《关于提名王如飞为独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《中船九江精达科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（四）审议通过《关于独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《中船九江精达科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股……
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