公告日期：2025-12-10

证券代码：873322 证券简称：中船精达 主办券商：开源证券
中船九江精达科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年12月10日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中船九江精达科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章总则

第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《中船九江精达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本细则。

第二条 本细则对公司总经理及副总经理等其他经理人员的职责权限与议事
规则做出规定。

第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事会聘任或者解
聘。公司副总经理，根据总经理的提名由董事会聘任或者解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他经理人员。

第四条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的
规定，对公司负有诚信的义务，《公司章程》关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于总经理。

第五条 公司总经理除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则
的规定行使管理职权，承担管理责任。总经理不得超越董事会授权范围行使职权，应当严格执行股东会和董事会决议。

第六条 公司应和总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第七条 一般情况下，公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。经理人员
任免应履行法定的程序。任何组织和个人不得干预经理人员的正常选聘程序。
第二章总经理任职资格

第八条 总经理任职，应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁公正；

（五）精力充沛、有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神；

（六）具备企业发展战略的规划、设计能力，统领公司员工和经营业务的综合管理能力和较强的社会关系协调、公关能力。

第九条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或犯有破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未满三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未满三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员。董事可兼总经理，非董事也可聘为总经理。

公司违反前款规定委派、聘任的总经理，该委派或者聘任无效。

第十条 国家公务员不得兼任公司总经理。

第三章 职权

第一节总经理职责权限

第十一条 公司总经理对董事会负责，行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划、财务预算报告及利润分配、使用方案和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构设置方案；

（四）拟定公司的基本管理制度（报董事会批准实施）及其实施细则；组织制订公司具体管理规章和各部门岗位责任制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）拟定公司年度经营计划报董事会审议批准后组织实施；

（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及其他经理人员；

（八）聘任或……
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