公告日期：2025-12-10

证券代码：873322 证券简称：中船精达 主办券商：开源证券
中船九江精达科技股份有限公司

取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

整体删除原《公司章程》中“监事会”、“监事”、“监事会会议决议”等相关表述，并部分修改为“审计委员会”、“审计委员会委员”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

监事会 审计委员会或删除监事会

监事 审计委员会委员或删除监事

第一条 公司经营范围为：精密仪器、 第一条 公司经营范围为：智能仪器仪元器件研发、制造、销售；仪器仪表代
理、销售、来料加工、技术咨询、服务； 表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表智能无人飞行器制造与销售；民用航空 制造；仪器仪表销售；电子测量仪器制器零部件设计和生产。

造；电子材料仪器销售；终端测试设备
制造；终端测试设备销售；电子元器件
制造；电子元器件零售；工业自动控制
系统装置制造；工业自动控制系统装置
销售；通信设备制造；通信设备销售；
伺服控制机构制造；伺服控制机构销
售；智能无人飞行器制造；智能无人飞
行器销售；民用航空器零部件设计和生
产；机械零件、零部件加工；机械零件、
零部件销售；通用零部件制造；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广。

第一百三十条 董事应在董事会决议上 第一百三十条 董事应在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事 签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程、 会决议违反法律、法规或者公司章程、股东会决议，致使公司遭受损失的，参 股东会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经 与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会 证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 议记录的，该董事可以免除责任。
公司董事会下设战略与投资、薪酬与考 公司董事会下设战略与投资、薪酬与考核、提名等专门委员会。专门委员会对 核、审计与提名等专门委员会。专门委董事会负责，依照本章程和董事会授权 员会对董事会负责，依照本章程和董事履行职责，提案应当提交董事会审议决 会授权履行职责，提案应当提交董事会定。专门委员会成员全部由董事组成， 审议决定。专门委员会成员全部由董事其中提名委员会、薪酬与考核委员会外 组成，其中审计委员会、提名委员会、部董事占多数并担任召集人。董事会负 薪酬与考核委员会外部董事占多数并责制定专门委员会工作规程，明确专门 担任召集人，审计委员会过半数成员为委员会的人员构成、任期、职责范围、 独立董事，成员不得在公司担任除董事议事规则、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。