公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-042

证券代码：873320 证券简称：华峰动力 主办券商：恒泰长财证券
营口华峰动力发展股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张勤勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,888,900 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-042

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本三分之一议案》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度财务数据显示，截至 2024 年 06 月 30 日，公司未分配利
润为 -14,072,968.40 元，实收股本为 33,888,900.00 元，未分配利润金额已超过实收资本的三分之一。

业绩亏损原因：

报告期内公司主要客户比亚迪公司产品更新换代，老产品下线，新产品投入批量生产时间较短，另外原材料报告期内价格上涨影响，导致生产成本上升，但产品销售价格未随着原材料价格上涨而增加，导致报告期内亏损 1,784,289.11元 。

公司拟采取的措施：

公司管理层高度重视公司亏损的风险，公司已积极采取下列措施予以应对：公司将充分整合资源，加大市场拓展力度，进一步提升产品的市场竞争力；公司将根据现有内外部条件，进一步完善管理制度，有效降低公司经营成本、费用，为公司提高效益提供有力支持：提升员工的工作目标感、责任心及对公司的认同感。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,888,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

营口华峰动力发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件。

公告编号：2024-042

营口华峰动力发展股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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