公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-031

证券代码：873320 证券简称：华峰动力 主办券商：恒泰长财证券
营口华峰动力发展股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张勤勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,888,900.00
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-031

二、议案审议情况

1、审议通过《关于拟向营口银行股份有限公司借款的议案》

议案内容：根据公司经营发展计划，拟向营口银行股份有限公司申请授信金额不超过 1,900.00 万元借款，授信期限为 1 年。担保方式为申请人名下在盖州市西城街道厂区土地及地上建筑物，由公司自然人股东张勤勇和林玉兰夫妇，公司自然人股东张立峰及其妻子王宇，公司自然人股东张泰华及其妻子卢文馨提供连带责任保证担保。

上述具体内容以实际签订的合同为准。

表决结果：同意 33,888,900 股，占出席会议股东所持表决权的 100％；反对 0 股,占
出席会议股东所持表决权的 0％；弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0％。

回避表决情况:不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《营口华峰动力发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件》。

营口华峰动力发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 7 日

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