公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-021

证券代码：873320 证券简称：华峰动力 主办券商：恒泰长财证券
营口华峰动力发展股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表

公告编号：2024-021

决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873320 华峰动力 2024 年 6 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案 》

根据公司经营发展计划，拟对 2024 年年度内日常性关联交易进行审议，预计 2024 年年度日常性关联交易如下：

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司拟向盖州市物资回收利用公司富强购销站采购材料，预计不超过 1,000.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为董事张勤勇、董事林玉兰、董事张立峰、董事张泰华。
（二）审议《关于补充确认 2024 年向关联方提供财务资助暨资金占用的议案》
2024 年 1 月公司分别与渤海银行股份有限公司营口分行、兴业银行营口分
行达成借款协议，向渤海银行股份有限公司营口分行、兴业银行营口分行分别申请借款 500.00 万元、1,000.00 万元，用于采购原材料，银行受托支付使用公司账户将借款转入第三方富强购销站，用于支付原材料采购货款，后期因富强购销站未能按照供货节点准时供货，为了保证生产，公司调整采购计划，从其他供应商采购原材料铝合金锭，富强购销站未及时将剩余贷款归还华峰动力，造成公司关联方资金占用的发生。

截至 2024 年 5 月 31 日，富强购销站归还华峰动力公司借款 840.00 万元，
华峰动力向富强购销站采购材料 660.00 万元，占用资金余额为 0.00 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为董事张勤勇、董事林玉兰、董事张立峰、董事张泰华。
（三）审议《关于拟向银行借款的议案》

公告编号：2024-021

根据公司经营发展资金需求，拟向招商银行营口分行申请授信额度不超过2,000.00 万元的借款，担保方式为信用担保，股东张勤勇、林玉兰、张立峰及其配偶、张泰华及其配偶提供个人连带责任担保，其中，低信用风险额度担保方式为保证金、存单或票据、迪链质押担保。

上述具体内容以实际签订的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。