公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-015

证券代码：873320 证券简称：华峰动力 主办券商：恒泰长财证券
营口华峰动力发展股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

2023 年 8 月，公司以不动产权进行抵押担保，为盖州市润华商贸有限公司
从辽宁辰州汇通村镇银行股份有限公司取得借款 1,000.00 万元，借款期限为 1年，借款年利率 9%，到期后，盖州市润华商贸有限公司拟续贷，借款期限 1 年，公司拟继续以不动产权为其提供抵押担保，具体内容以实际签订的合同为准。（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，与会董事以现场
投票方式审议通过《关于拟对外提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：盖州市润华商贸有限公司系董事张泰华控制公司，董事张勤勇、董事林玉兰、董事张立峰系张泰华直系亲属，张勤勇、林玉兰、张立峰、张泰华回避表决。

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况

公告编号：2024-015

因上述对外担保为公司向银行借款业务所致，公司为盖州市润华商贸有
限公司借款提供担保，盖州市润华商贸有限公司借款后，借款实际由公司支
配使用并由公司承担相应的责任与偿还义务。此处不披露被担保人基本信息。三、担保协议的主要内容

2023 年 8 月，公司以不动产权进行抵押担保，为盖州市润华商贸有限公司
从辽宁辰州汇通村镇银行股份有限公司取得借款 1,000.00 万元，借款期限为 1年，借款年利率 9%，到期后，盖州市润华商贸有限公司拟续贷，借款期限 1 年，公司拟继续以不动产权为其提供抵押担保，具体内容以实际签订的合同为准。
四、董事会意见
（一）担保原因

公司拟对外担保系为公司向银行借款业务需求所致，公司向盖州市润华商贸有限公司提供担保，盖州市润华商贸有限公司向银行的借款，实际由公司支配使用并由公司承担相应的责任与偿还义务。
（二）担保事项的利益与风险

公司拟对外担保系为公司向银行借款业务需求所致，公司向盖州市润华商贸有限公司提供担保，其后续向银行的借款，实际由公司支配使用并由公司承担相应的责任与偿还义务。不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。
（三）对公司的影响

本次拟对外担保不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司各其他股东利益的情形。
五、累计提供担保的情况

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

公告编号：2024-015

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合

10,000,000.00 14.10%
并报表外主体的担保余额
挂牌公司对控股子公司的担保余额
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担
保余额
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担
保余额
逾期债务对应的担保余额
涉及诉讼的担保金额
因担保被判决败诉而应承担的担保金额
六、备查文件目录

《营口华峰动力发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议文件》。

营口华峰动力发展股份有限公司
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