公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-010

证券代码：873320 证券简称：华峰动力 主办券商：恒泰长财证券
营口华峰动力发展股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周文强
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

营口华峰动力发展股份有限公司（以下简称“公司”）按照法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2023 年年度报告及摘要》，所
包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

公告编号：2024-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会办公室根据《公司章程》的规定，编制了《2023 年度监事会工
作报告》，对 2023 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2024 年度监事会工作重点。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2023 年度的财务工作及

具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经审计的经营业绩及财务数据，结合 2024 年公司发展战

略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-010

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

据公司经营发展的需要，结合公司 2023 年度经营业绩及日后发展规划，公
司拟定暂不进行 2023 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案 》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的营口华峰动力发展股份有

限公司（以下简称“公司”）2023 年年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，

公司经审计的合并财务报表未分配利润为-12,288,679.29 元，公司实收股本
33,888,900.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

业绩亏损原因：

前几年受新冠疫情影响导致商用车行业不景气，公司产品销售数量降低，同
时受原材料大宗商品铝、硅、铜等年度内价格大幅……
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