公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-007

证券代码：873320 证券简称：华峰动力 主办券商：恒泰长财证券
营口华峰动力发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张勤勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数33,888,900.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,888,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟任命孙茂鑫为公司监事的议案》
1.议案内容

监事韩祥柱先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟任命孙茂鑫为公司监事。2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,888,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙茂鑫 监事 任职 2024 年 2 月 21 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

公告编号：2024-007

四、备查文件目录

《营口华峰动力发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件》。

营口华峰动力发展股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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