公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-066

证券代码：873320 证券简称：华峰动力 主办券商：恒泰长财证券

营口华峰动力发展股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张勤勇先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

33,888,900.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-066

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认向大连农商银行营口分行借款的议案》

1.议案内容：

2023 年 7 月，公司股东张立峰以个人资产为公司提供抵押担保，向大连农

商银行营口分行借款不超过 700.00 万元，期限 2 年，年利率 8.7875%。具体内

容以实际签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,888,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认向辽宁辰州汇通村镇银行借款的议案》

1.议案内容：

2022 年 8 月，公司以不动产权进行抵押，从辽宁辰州汇通村镇银行股份有

限公司取得借款 1,500.00 万元，借款期限为 1 年，借款年利率 9%，到期后，公

司拟续贷，并继续以公司不动产权进行抵押，借款期限 1 年，借款年利率不变，具体内容以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,888,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认对外提供担保暨关联交易的议案》

公告编号：2023-066

1.议案内容：

2022 年 8 月，公司以不动产权进行抵押担保，为盖州市润华商贸有限公司

从辽宁辰州汇通村镇银行股份有限公司取得借款 1,000.00 万元，借款期限为 1年，借款年利率 9%，到期后，盖州市润华商贸有限公司拟续贷，借款期限 1 年，公司继续以不动产权为其提供抵押担保。盖州市润华商贸有限公司以对华峰动力的应收账款债权做抵押，对华峰动力公司提供反担保。具体内容以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,155,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

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