公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-117

证券代码：873312 证券简称：佳能科技 主办券商：一创投行
山东佳能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：淄博市淄川区七星河路 109 号山东旺泰科技有限公司

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨立勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数76,464,161 股，占公司有表决权股份总数的 87.5778%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-117

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

由于公司上市计划调整，经与保荐机构深入沟通，研究决定撤回上市申请， 公司拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的申请。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 《关于 0 0% 0 0% 0 0%

公司拟

终止向

公告编号：2025-117

不特定

合格投

资者公

开发行

股票并

在北京

证券交

易所上

市申请

的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：赵良杰、张贡
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 法规的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议 人员的资格合法、有效；提交本次股……
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