公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-106

证券代码：873312 证券简称：佳能科技 主办券商：一创投行
山东佳能科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：淄博市淄川区七星河路 109 号山东旺泰科技有限公司会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长杨立勇

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度审计报告》

公告编号：2025-106

1.议案内容：

为真实、准确反映公司 2025 年 1-6 月的经营成果和财务状况，经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《2025 年半年度审计 报告》（容诚审字[2025]100Z3442 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度审计报告》 的公告（公告编号：2025-107）。
2.审计委员会意见

山东佳能科技股份有限公司 2025 年第七次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<非经常性损益鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司委托具备证券从业资格 的专业会计师事务所，对公司报告期内非经常性损益情况进行专项审计并出具 了《非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2025]100Z1622 号）。

具体内容详见公司于2025 年 9月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益鉴证报告》 的公告（公告编号：2025-108）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-106

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规要求，公司
管理层对截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了全面自我评价，编制
了《公司内部控制自我评价报告》。同时，为进一步确保内部控制评价的客观 性与公正性，公司聘请了具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对公司内 部控制进行审计，出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2025]100Z3443 号）。
具体内容详见公司于2025 年 9月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》 （公告编号：2025-109）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-110）的公 告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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