公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-104

证券代码：873312 证券简称：佳能科技 主办券商：一创投行
山东佳能科技股份有限公司

董事长、副董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 10 日审议并通
过：

选举杨立勇先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会第一次会议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份
28,201,141 股，占公司股本的 32.3000%，不是失信联合惩戒对象。

选举张忠山先生为公司副董事长，任职期限自第四届董事会第一次会议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股
份 500,000 股，占公司股本的 0.5727%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨德生先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第一次会议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份
23,543,959 股，占公司股本的 26.9659%，不是失信联合惩戒对象。

任命强帅女士为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第一次会议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命滕艳芳女士为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第一次会议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-104

任命王振刚先生为公司分管（投融资风控）的副总经理，任职期限自第四届董事会
第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司 经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、审计委员会意见

山东佳能科技股份有限公司审计委员会 2025 年第六次会议审议通过《关于续聘
滕艳芳女士担任公司财务负责人的议案》。
四、独立董事意见

经审阅杨德生、强帅、滕艳芳、王振刚的简历等相关资料，未发现其存在《公司 法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证券监督管理委员会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不属于失信联合惩戒对象，相关审议程序合法合 规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们同意任命杨德生先生为总经理、强帅女士为公司董事会 秘书、滕艳芳女士为公司财务负责人、王振刚先生为公司副总经理，任期自董事会审

公告编号：2025-104

议通过之日起至第四届董事会……
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