公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-102

证券代码：873312 证券简称：佳能科技 主办券商：一创投行
山东佳能科技股份有限公司

关于选举审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东佳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 10 日召
开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举审计委员会委员的议
案》，现将有关情况公告如下：

一、 关于选举董事会审计委员会委员的情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名，并至少有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人士。

董事会选举审计委员会委员及主任委员（召集人）如下：黄业德（独立董事）、杨先海（独立董事）、张忠山（非独立董事）为第四届董事会审计委员会委员。其中，黄业德为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。

上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《山东佳能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东佳能科技股份有限公司
董事会
2025年 9月 10 日

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