公告日期：2025-09-10

证券代码：873312 证券简称：佳能科技 主办券商：一创投行
山东佳能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：淄博市淄川区七星河路 109 号山东旺泰科技有限公司

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨立勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数76,464,161 股，占公司有表决权股份总数的 87.5778%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会人数的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为进一步完善公司治理结构，
适应公司战略发展需要，拟将公司董事会人数由现行的 7 人调整为 9 人。本次
调整旨在提升董事会决策效能，有利于吸纳更多专业人才参与公司管理，进一 步提升董事会决策效率及公司治理水平。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举杨立勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
普通股同意股数 76,464,161 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况

无

（2）审议通过《关于选举杨德生先生为公司第四届董事会非独立董事候选

人》

普通股同意股数 76,464,161 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况

无

（3）审议通过《关于选举张忠山先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人》

普通股同意股数 76,464,161 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况

无

（4）审议通过《关于选举张聪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
普通股同意股数 76,464,161 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况

无

（5）审议通过《关于选举强帅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
普通股同意股数 76,464,161 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况

无
（三）《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举黄业德先生为公司第四届董事会独立……
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