公告日期：2025-09-10

证券代码：873312 证券简称：佳能科技 主办券商：一创投行
山东佳能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：淄博市淄川区七星河路 109 号山东旺泰科技有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：全体董事共同推举董事杨立勇先生主持

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨立勇先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现 选举杨立勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自第四届董事会 第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨立勇先生不存在被列 入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举张忠山先生为公司第四届董事会副董事长的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现 选举张忠山先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期自第四届董事 会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张忠山先生不存在被 列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘杨德生先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命杨德生 先生担任公司总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。杨德生先生不存在被列入失信被执行人名单及 被执行联合惩戒的情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄业德、杨先海、邹健对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘强帅女士担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命强帅女 士担任公司董事会秘书，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。强帅女士不存在被列入失信被执行人名单及 被执行联合惩戒的情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄业德、杨先海、邹健对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘滕艳芳女士担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，任命滕艳芳 女士担任公司财务负责人，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。滕艳芳女士不存在被列入失信被执行人名 单及被执行联合惩戒的情况。
2.审计委员会意见

山东佳能科技股份有限公司审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄业德、杨先海、邹健对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘王振刚先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程……
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