公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-090

山东佳能科技股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 8
第一节 股东......8
第二节 股东会的一般规定......12
第三节 股东会的召集......17
第四节 股东会的提案与通知......18
第五节 股东会的召开......20
第六节 股东会的表决和决议......22
第五章 董事会 ...... 27
第一节 董事......27
第二节 董事会......31
第三节 审计委员会......39
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 40
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42
第一节 财务会计制度......42
第二节 内部审计......44
第三节 会计师事务所的聘任......44
第八章 通知与公告 ...... 45
第一节 通知...... 45
第二节 公告...... 45
第九章 合并、分立、增资、减资、收购、解散和清算 ...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资...... 46
第二节 收购...... 47
第三节 解散和清算......48
第十章 修改章程 ...... 50
第十一章 信息披露和投资者关系管理 ...... 51
第一节 信息披露......51
第二节 投资者关系管理...... 51

第十二章 争议的解决 ...... 52
第十三章 附则 ...... 53

第一章 总则

第一条 为维护山东佳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由淄博佳能石化机械有限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司注册中文名称:山东佳能科技股份有限公司

第四条 公司住所：淄川区建设路562号。

第五条 公司注册资本为人民币8,731万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机
制。其中，公司主动终止挂牌的，应当制定合理的投资者保护措施，通过控股股东、实际控制人及相关主体提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司应该与其他股东主动、积极协商解决方案，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以人为本、以德兴业、创造财富、奉献社会。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：第三类低、中压容器研发、制造、销售；弹簧支吊架、保冷管托、隔热管托、管道消音器、过滤器、……
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