公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-089

证券代码：873312 证券简称：佳能科技 主办券商：一创投行
山东佳能科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于
2025 年 8 月 25 日审议并通过《关于选举刘建峰为公司第四届董事会职工代表董事的议
案》。

选举刘建峰先生为公司职工代表董事，任职期限三年，任期与第四届董事会成员任期相同，本事项的生效以公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会并
修订〈公司章程〉的议案》为前提条件，自股东会于 2025 年 9 月 9 日审议通过生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》及全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等规定，公司取消监事会，并在董事会中设置一名职工代表董事。

经职工代表民主选举，选举刘建峰先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。
（三）新任董监高人员履历

刘建峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1981 年 2 月出生，本科学历。
2003 年 8 月至 2018 年 3 月就职于鲁泰纺织股份有限公司，历任总经理办公室职员、人
力资源部管理员、物业管理公司管理员、鲁泰（越南）有限公司行政主管。2018 年 4月至今担任山东旺泰科技有限公司行政部部长。

公告编号：2025-089

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

职工代表董事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生不利影响。三、备查文件

《山东佳能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山东佳能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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