公告日期：2025-08-25

证券代码：873312 证券简称：佳能科技 主办券商：一创投行
山东佳能科技股份有限公司

《独立董事工作制度（北交所上市后适用）（修订稿）》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 25 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审
议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东佳能科技股份有限公司

独立董事工作制度

（北交所上市后适用）

（修订稿）

第一章 总 则

第一条 为完善公司法人治理结构，促进山东佳能科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“上市公司”）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市 规则》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东佳能科技股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并根据《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称“《指引 1 号》”）及
《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘
的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。

第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责、维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。

第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，确保有足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。

第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按规定参加有关知识的培训。

第二章 独立董事的任职条件

第七条 担任公司独立董事应当具备下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
（二）具有独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则；

（四）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六））法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他条件。

独立董事候选人的任职资格及其独立性应按相关规定进行备案审核。

第八条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师职业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第三章 独立董事的独立性

第九条 公司独立董事及独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事或被提名为独立董事候选人：

（一）在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等，主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有公司 1%以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司 5……
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