公告日期：2025-08-25

证券代码：873312 证券简称：佳能科技 主办券商：一创投行
山东佳能科技股份有限公司

《对外投资管理办法（北交所上市后适用）（修订稿）》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 25 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审
议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东佳能科技股份有限公司

对外投资管理办法

（北交所上市后适用）

（修订稿）

第一章 总则

第一条 为规范山东佳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投
资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》以及其他国家法 律、法规的相关规定，结合《山东佳能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等其他公司制度，制定本办法。

第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的
货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。

对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券、委托理财等。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指公司购入的安全性好、能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）参股其他境内、外独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业
资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第五条 投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行投资的，
需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司股东会、董事
会为对外投资的决策机构。总经理、董事长在授权范围内可行使一定的对外投资审批职能。

第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法
规、《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定的审批权限履行审批程序。

第八条 公司或公司合并报表范围内的子公司发生的对外投资事项具有下
列情形的，由公司董事会审议通过后提交股东会审批，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过：

(一)交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或
成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

(二)交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过5,000 万元；

(三)交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5,000 万元；

(四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；

(五)交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。

第九条 公司或公司合并报表范围内的子公司发生的对外投资事项具有下
列情形的，应提交公司董事会审议：

(一)交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

(二)交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过1,000 万元；

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