公告日期：2025-08-25

证券代码：873312 证券简称：佳能科技 主办券商：一创投行
山东佳能科技股份有限公司

《董事会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 25 日召开的公司第三届董事会第十九次会议
审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东佳能科技股份有限公司

董事会议事规则

（北交所上市后适用）

（修订稿）

第一章 总则

第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、
制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法 规和《山东佳能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定，制定本规则。

第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股
东会决议执行机构；董事会由股东会选举产生，对股东会负责，依照法律、行 政法规和《公司章程》规定行使职权。

第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事
1 名。董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购/出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务总监等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

除法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或公司其他制度文件另有规定外，董事会决议经全体董事过半数通过即可。

第四条 董事会可以按照股东会的有关决议，设立战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。

第五条 董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书或证
券事务代表兼任董事会办公室负责人。

第二章 董事会会议的召集、通知及出席

第六条 董事议事应当以董事会会议方式进行。

第七条 董事会办公室负责董事会会议的筹备工作，具体包括但不限于：
（一）拟定会议议程；

（二）发出会议通知；

（三）准备会议文件、材料，并及时送达全体董事和列席会议人员；

（四）安排会务事项。

第八条 董事会会议分为：定期会议、临时会议。

（一）董事会定期会议，在每年上下两个半年度内各召开一次。由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事以及总经理、董事会秘书等列席人员。

（二）有下列情况之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：
1.董事长认为必要时；

2.代表十分之一以上表决权股东提议时；

3.三分之一以上董事联名提议时；

4.二分之一以上独立董事联名提议时；

5.审计委员会提议时；

6.总经理提议时；

7.《公司章程》规定的其他情形。

按照前款规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或直接向董事长……
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