公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-034

山东佳能科技股份有限公司

章 程

（草案）

（北交所上市后适用）

（修订稿）

二零二五年

目 录

第一章 总 则...... 1

第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......16

第四节 股东会的提案与通知......18

第五节 股东会的召开......19

第六节 股东会的表决和决议......23

第五章 董事会...... 27

第一节 董 事......27

第二节 董事会......31

第三节 独立董事......36

第四节 董事会专门委员会......42

第六章 总经理及其他高级管理人员......43
第七章 财务会计制度、利润分配......45

第一节 财务会计制度......45

第二节 内部审计制度......48

第三节 会计师事务所的聘任......49

第八章 通知和公告......49
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50

第一节 合并、分立、增资、减资......50

第二节 解散和清算......52

第十章 投资者关系......54
第十一章 修改章程......56
第十二章 附 则...... 56

公告编号：2025-034

山东佳能科技股份有限公司

章 程

（草案）

第一章 总 则

第一条 为维护山东佳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由淄博佳能石化机械有限公司（下称“有限公司”）整体变更，并由全体发起人采取发起设立方式设立的股份有限公司，在【淄博市市场监督管理局】注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370302265080165C。

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：山东佳能科技股份有限公司

英文名称：Shandong Jianeng technology co., LTD

第五条 公司住所：山东省淄博市淄川区建设路 562 号

邮政编码：255100

第六条 公司注册资本为人民币 8,731 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权……
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