公告日期：2025-08-25

证券代码：873312 证券简称：佳能科技 主办券商：一创投行
山东佳能科技股份有限公司《董事会秘书工作细则》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 25 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审
议通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东佳能科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好
地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关 法律、法规和《山东佳能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制订本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对
公司和董事会负责，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格：

（1）具有大学专科以上学历，且从事秘书、管理、股权事务等工作两年以 上；

（2）掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的 个人品质和职业道德，以及良好的办理公共事务的能力。

第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百七十八条规定的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股份转让系统”）采取认定其不适合担任公司高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
（四）《公司章程》认定不适合担任董事会秘书的其他情形；

（五）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及股份转让公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第五条 董事会秘书应当履行如下职责：

1、负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
2、负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股份转让公司、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

3、组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、审计委员会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

4、负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向股份转让公司报告并办理公告；

5、关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复股份转让公司所有问询；

6、组织董事、高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

7、督促董事、高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向股份转让公司报告；

8、《公司法》、《证券法》、中国证监会和股份转让公司要求履行的其他职责。

第四章 董事会秘书的选聘和解聘

第六条 董事会秘书需经股份转让公司审核通过其任职资格后，由董事长
提名，由董事会聘任或解聘。

董事会秘书任期三年，自聘任之日起，至本届董事会任期届满止。

第七条 公司独立董事（如有）不得兼任董事会秘书。公司聘请的会计事
务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第八条 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分
别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第九条 董事会正式聘任董事会秘书后，应当及时公告并向股份转让公司
报告并提交相关资料。

第十条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日
起一个月内将其解聘：

（一）第四条规定的任何一种情形；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律、法规、规章、股份转让公司规定或……
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