公告日期：2025-08-25

证券代码：873312 证券简称：佳能科技 主办券商：一创投行
山东佳能科技股份有限公司《信息披露管理制度》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 25 日召开的公司第三届董事会第十九次会议
审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东佳能科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范和加强山东佳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）信
息披露事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）等法律、法规及规章的有关规 定，制定本办法。

第二条 本制度所指信息披露是指达到证券监管部门及全国中小企业股份
转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于公众公司信息披露 的标准要求，根据相关的法律、法规、部门规章、证券监管部门及全国股转公 司的规范性文件，将可能对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影 响、而投资者未得知的重大事件信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规
定方式向众公投资者公布，向全国股转公司备案。

第三条 公司应严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完
整、及时地披露信息，禁止欺诈行为和内幕交易。

公司董事、高级管理人员应当保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

第四条 公司董事会秘书是信息披露管理工作的主要责任人。

董事长、总经理、董事会秘书对公司的定期报告和临时报告信息披露负主要责任。公司董事长、总经理、财务负责人对公司的财务报告负主要责任。
第五条 公司披露的信息分为定期报告和临时报告。年度报告和半年度报
告为定期报告，其他报告为临时报告。

第二章 定期报告

第六条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报
告。公司年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计。年度报告应包括以下内容：

（一）公司基本情况；

（二）最近两年主要财务数据和指标；

（三）最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；
（四）股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况；
（五）报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；

（六）董事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；

（七）董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍；

（八）审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及主要项目的附注。

第七条 公司应在董事会审议通过年度报告之日起两个报价日内，以书面
和电子文档的方式向推荐主办券商报送下列文件并披露：

（一）年度报告全文、摘要（如有）；

（二）审计报告；

（三）董事会决议及其公告文稿；

（四）公司董事、高级管理人员的书面确认意见及审计委员会的书面审核意见；

（五）按照全国股转公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；
（六）推荐主办券商及全国股转公司要求的其他文件。

第八条 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露
半年度报告。半年度报告应包括以下内容：

（一）公司基本情况；

（二）报告期的主要财务数据和指标；

（三）股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；

（四）股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况；
（五）报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；

（六）董事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；

（七）董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍；

（八）资产负债表、利润表、现金流量表及主要项目的附注。

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