公告日期：2025-08-25

证券代码：873312 证券简称：佳能科技 主办券商：一创投行
山东佳能科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 25 日召开的公司第三届董事会第十九次会议
审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东佳能科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范山东佳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议
事方式与决策程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行 使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律法规，以及《山东佳能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的规定，制订本规则。

第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定行使职权。

第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会
议是履行董事职责的基本方式。

第四条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、
法规和《公司章程》规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。

第五条 本规则对公司全体董事具有约束力。

第二章 董事会的职责

第六条 公司设董事会，对股东会负责。董事会行使下列职权：

(一)召集股东会，并向股东会报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；

(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(八)决定公司内部管理机构的设置；

(九)根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十)制订公司基本管理制度；

(十一)制订《公司章程》的修改方案；

(十二)管理公司信息披露事项；

(十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所、律师事务所和券商；

(十四)评估公司治理机制。定期对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使，董事会行使职权的事项超过股东会授权范围的，应当提交股东会审议。

第七条 股东会授权董事会的交易审批权限为：

(一)公司最近一期经审计总资产 30%以下的重大交易事项，包括但不限于对外投资、资产抵押、委托理财、年度借款总额、租赁、出售或购买资产、委
托和承包经营。交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）；

(二)按一年内累计计算原则，决定 300 万元以上、低于公司最近一期经审计总资产 30%范围内的资产处置（指购买、出售或者置换资产）；

(三)决定累计一年内未达到《公司章程》规定提交股东会审议标准的对外担保；

(四)公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上，与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上且超过 300 万元的关联交易。

如法律、行政法规、部门规章和《公司章程》对董事会的上述权限范围另有规定，则董事会应依照其具体规定执行。

第三章 董事

第八条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列勤
勉义务：

(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

(二)应公平对待所有股东；

(三)及时了解公司业务经营管……
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